由於本局與泰國皇家警察合作偵破兩岸電話詐騙集團案，在泰國各大媒體引起高度關注與重視，且有助於穩定旅泰臺商對泰國治安的信心，業經泰國司法部特案調查科介入調查，該機關引用泰國特別案件處理法，針對各該兩岸電話詐騙集團成員，以涉嫌跨國洗錢巨額款項、特殊重大經濟犯罪等案由進行追查，準備依此起訴，聲請法院羈押，經泰國警方初步統計，臺泰兩國警方執行本專案以來，被捕之我國籍嫌犯遭法院收押人數累計已達104人，同案收押大陸港澳地區人民約80餘人。
臺泰警方合作追緝兩岸詐騙集團專案行動之普吉掃蕩任務，發現該詐騙集團係以我國籍蕭姓主嫌（蕭○隆）為首腦（達40人（30名男子、10名女子），到泰國普吉島共同經營詐騙集團，詐騙手法仍以謊騙大陸民眾電話費未繳要求ATM匯款，及假冒公安部門要求民眾ATM操作配合追查人頭帳戶辦案等伎倆。此次起獲贓物計79臺辦公電話、65支手機、12臺手提電腦、二十萬泰銖。
該跨國兩岸詐騙集團採企業化經營的犯罪手法：組織嚴謹、分工細膩、環環向扣、互不聯繫：研判該集團在泰國各地設點經營已超過半年以上，投注基礎廳舍電腦設備、交通車輛、機票食宿及人事費用等總金額應高達上億泰銖以上，每個經營據點所持有大陸地區人民基本資料均數萬筆，累計近百萬筆個資外流，犯罪手法分析如下：
（一）組織嚴謹：詐騙集團成員彼此幾乎不認識，與各據點管理者採單線連繫，租屋交通由專人負責，上班管理按表操課，作業規定嚴謹有賞有罰。
（二）分工細膩：該集團分為ATM跨國提款、各個豪宅據點雖都是CALLCENTER(作業中心)，但各屬不同分工，經與泰國警方專案小組研析發現，每個CENTER的功能不同，合作互補，如第一址豪宅會依個人資料去電，謊稱中國電信公司通知用戶須補繳電話費，立即轉接給第二個豪宅的專人服務電話，若民眾稍有懷疑，立即告知請其聯絡假冒的公安反詐騙專線查證（第三個CENTER據點），如此緊密配合作業，令民眾信以為真而遭騙。
（三）環環向扣：各豪宅之間聯繫以網路MSN互通訊息，不得電話聯繫，主嫌與各CALLCENTER管理人及洗錢負責人，每日報告業績成果，每月定期匯款分紅，每個環節緊密配合，從詐騙內容的決定、詐騙對象的對話細節交接、詐騙時間及所得款項、通知取款金額、洗錢刷卡車手的派遣、專人收款、地下匯兌等分工作業，採一貫作業。
（四）互不聯繫：由於該集團在臺灣為兩岸詐騙集團，先在臺灣透過詐騙集團老鳥，誤導年輕菜鳥以為「到泰國打電話詐騙兩岸，泰國不犯法，警察不會抓」、「賺錢輕鬆、兼旅遊享受」、「住豪宅」、「領高薪」等理由為誘餌，吸收無業的青年成員(多為6年級和7年級生)到泰國從事電話詐騙，但另一方面，集團主嫌顧慮年輕族群容易反悔，遂保管渠等護照，甚至手機，以避免外洩集團地址，同時控制渠等在泰國活動，使其無法自行返國，只能透過組織安排出入境。
經調查發現，近來刑事局國際科與泰國警方共同查獲詐騙集團所逮捕之我國籍國民，均以七十年次左右之青少年男女為主。據查係因國內就業競爭激烈，青少年自學校畢業後就業不易，稍受詐騙集團以高薪並以提供機票免費招待泰國普吉島出遊等利益誘惑，即加入其詐騙成員行列。直至遭泰警逮捕，本局聯絡官前往協助偵訊時，每人均表示悔不當初，因一時受誘不查，致遭逮捕拘禁。刑事局國際科在此呼籲國內之青少年，慎選就職行業，勿因高薪誘惑而加入詐騙集團召募行列，而誤入歧途，造成終身遺憾。
本案由於受害者全係大陸地區人民，刑事局將透過兩岸合作打擊犯罪協商機制，通報中國大陸公安當局加入偵辦，共同致力遏止跨國詐騙歪風。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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