警方接獲報後，隨即展開相關蒐證工作，並成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，積極對該詐騙集團進行蒐證，經長達3個月餘之蒐證後，認犯罪證據明確，時機亦已成熟，遂協同本案各參與單位，在臺灣、金門同步於本（8）月26日上午6時，百餘名警力分持臺灣臺北地方法院（地檢署）、福建金門地方法院（地檢署）核發之搜索票、拘提票，對犯嫌陳○忠、周○仲、鐘○丞、羅○辰、高○菁、涂○岑、蘇○芳、李○娟等共30人，於臺北縣、臺北市、宜蘭縣、臺中市、桃園縣及金門縣等42處，同步展開搜索、拘提，查緝該集團犯罪行動，查扣入會契約書、本票、統一超商禮券、家樂福禮券、中油油卡、會員名冊、帳冊、車馬費日報表、報紙（警民日報、消費者日報、遠東日報及中央公論報）、行動電話等犯罪工具。全案經警詢後，依涉嫌詐欺、違反銀行法等罪嫌，分別移送臺灣臺北地方法院檢察署、福建金門地方法院檢察署偵辦。
經查消○者日報登記負責人為陳○忠，渠於金門縣設有「消○者日報金門辦事處」，並推行「○○禮券整合行銷專案」招攬社會大眾入股投資，以達成其吸金目的，渠為取信於大眾，印製大量警○日報、遠○日報、消○者日報，發送給地區民眾瀏覽，同時舉辦「遊臺灣、住墾丁（金門）、送賓士」等活動，並以金門縣政府為活動指導單位，其目的是要讓社會大眾誤以為其財力雄厚，進而紛紛加入該「聯合禮券整合行銷專案」。
該集團會員層級分為1000萬（大盤）、100萬（中盤）及10萬（小盤）三個等級，每位會員除固定可得5％的禮券外，可再依等級區分取得5％（小盤）、10％（中盤）、15％（大盤）之車馬費做為紅利，該集團大盤會員每月除本身之固定車馬費外，亦可得到下線每位中盤會員吸收金額之5％做為獲利，另外推薦一新會員加入，推薦人可得入會保證之5％做為獎勵。
經初步估算，截至本（98）年8月中旬為止，渠等全臺吸金的金額已高達新臺幣2億3仟多萬元、受害者更高達上千人，經專案小組側面蒐證、調查結果，陳嫌為吸收更多被害人，甚至推出百萬換賓士的方案，準備在簽約1000臺後，捲款潛逃，屆時受害者將更不計其數。更在人民飽受風災折磨之際，還到屏東地區等受災慘重地區詐騙災民，其中周姓犯嫌更在昨日詐騙6位民眾，行為令人髮指。
此次能在該詐騙集團預謀未擴大之際，一舉、迅速偵破、瓦解該犯罪集團，相信將可為已投資之社會大眾減少其損失程度，更可有效防杜詐騙集團之囂張行徑，維護地區治安之平穩。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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