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警方接獲報後,隨即展開相關蒐證工作,並成立專案小組,報請台北地檢署指揮偵辦,積極對該詐騙集團進行蒐證,經長達3個月餘之蒐證後,認犯罪證據明確,時機亦已成熟,遂協同本案各參與單位,在臺灣、金門同步於本(8)月26日上午6時,百餘名警力分持臺灣臺北地方法院(地檢署)、福建金門地方法院(地檢署)核發之搜索票、拘提票,對犯嫌陳○忠、周○仲、鐘○丞、羅○辰、高○菁、涂○岑、蘇○芳、李○娟等共30人,於臺北縣、臺北市、宜蘭縣、臺中市、桃園縣及金門縣等42處,同步展開搜索、拘提,查緝該集團犯罪行動,查扣入會契約書、本票、統一超商禮券、家樂福禮券、中油油卡、會員名冊、帳冊、車馬費日報表、報紙(警民日報、消費者日報、遠東日報及中央公論報)、行動電話等犯罪工具。全案經警詢後,依涉嫌詐欺、違反銀行法等罪嫌,分別移送臺灣臺北地方法院檢察署、福建金門地方法院檢察署偵辦。
經查消○者日報登記負責人為陳○忠,渠於金門縣設有「消○者日報金門辦事處」,並推行「○○禮券整合行銷專案」招攬社會大眾入股投資,以達成其吸金目的,渠為取信於大眾,印製大量警○日報、遠○日報、消○者日報,發送給地區民眾瀏覽,同時舉辦「遊臺灣、住墾丁(金門)、送賓士」等活動,並以金門縣政府為活動指導單位,其目的是要讓社會大眾誤以為其財力雄厚,進而紛紛加入該「聯合禮券整合行銷專案」。
該集團會員層級分為1000萬(大盤)、100萬(中盤)及10萬(小盤)三個等級,每位會員除固定可得5%的禮券外,可再依等級區分取得5%(小盤)、10%(中盤)、15%(大盤)之車馬費做為紅利,該集團大盤會員每月除本身之固定車馬費外,亦可得到下線每位中盤會員吸收金額之5%做為獲利,另外推薦一新會員加入,推薦人可得入會保證之5%做為獎勵。
經初步估算,截至本(98)年8月中旬為止,渠等全臺吸金的金額已高達新臺幣2億3仟多萬元、受害者更高達上千人,經專案小組側面蒐證、調查結果,陳嫌為吸收更多被害人,甚至推出百萬換賓士的方案,準備在簽約1000臺後,捲款潛逃,屆時受害者將更不計其數。更在人民飽受風災折磨之際,還到屏東地區等受災慘重地區詐騙災民,其中周姓犯嫌更在昨日詐騙6位民眾,行為令人髮指。
此次能在該詐騙集團預謀未擴大之際,一舉、迅速偵破、瓦解該犯罪集團,相信將可為已投資之社會大眾減少其損失程度,更可有效防杜詐騙集團之囂張行徑,維護地區治安之平穩。

轉載自:http://www.cib.gov.tw/


  
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