刑事警察局偵七隊與彰化縣警察局接獲線報並立即展開調查後發現，以臺灣男子綽號「偉哥、小虎」為首之跨海詐騙集團，自去年起籌組一以「大陸廣州為詐騙對象據點」、「臺中地區為架設電話詐騙基地據點」、「泰國為贓款洗錢中心」之國際新型詐騙集團向不特定大陸地區民眾詐騙牟利！渠等集團利用假冒公務人員如「法院收發室人員、書記官、檢察長」等，撥打大量電話詐騙大陸地區人民，向被害人偽稱「是否收到法院通知信件」，民眾接獲電話後輒稱並未收到；假冒「公安局警官」之成員即偽稱對方資金出現問題，騙使被害人續依指示撥打聯絡詐騙集團預設好之「金融監管局」虛假人頭（集團第二線詐騙作業）；繼而假冒「金融監管局」電話詐騙人員，復謊稱對方因資金出現問題，亟需進行公證！此際被害人因心生恐慌，旋即前往金融機構自動提款機前匯入犯罪集團所指定之人頭帳戶內（集團第三線詐騙作業）！
警方專案小組經長達半年期間蒐證，追查出詐騙總部所在後，遂於今日（９８年０８月１７日）由臺灣臺中地檢署林明誼檢察官指揮刑事警察局偵七隊及彰化縣警察局兵分多路，分別在臺中縣市等相關處所、同步進行７處大規模搜索及逮捕犯罪嫌疑人陳○○等３５人；專案小組並在集團總部查扣犯嫌詐騙用途行動電話手機３０支、閘道器１９臺、Ｕ盾１１３支、詐騙贓款約新臺幣＄１５０萬元、筆記型電腦５臺、大陸民眾銀行帳戶資料數疊、詐騙用途教戰守則文件、行動電話ＳＩＭ卡數１０張，以及帳冊明細相關資料等贓物，一舉偵破此一迄今規模最大之詐騙對岸中國大陸重大詐騙集團。
為貫徹警政署宣誓打擊橫跨兩岸新興電話詐騙集團，本案調查長達８月餘日，除完整掌握住詐騙集團之詐騙電話總部及分公司外，更查出該集團同時勾結地下匯兌洗錢集團，長期將不法贓款匯回臺灣！另本次專案行動臺中地檢署更出動5名檢察官親自前往詐騙集團據點指揮搜索，展現出兩岸司法機關同步掃蕩詐騙集團之決心！！
本案詐騙集團是以蘇○○、陳○○、李○○為首，吸收收年輕男女，經過專業口音訓練，鎖定大陸民眾詐騙，殆大陸被害人受騙匯款後復以網路轉帳方式，將詐騙款項匯至泰國並由派駐當地之車手立即提款；警方於監察過程中發現詐騙集團逾98年4月22日成功詐騙大陸被害人65萬人民幣，惟該民眾係廣東省惠州市公安局局長朋友，經被害人即時醒悟報警凍結銀行帳戶，警方得知此訊息後立即透過兩岸協助，由刑事局密切與大陸相關單位聯繫配合，順利取得被害人等相關資料，創下首度兩岸攜手打擊詐欺犯罪首例。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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