刑事局接獲線報指稱有綽號「阿興」之男子，籌組詐騙集團，以企業化方式經營，召收成員，收購國內人頭帳戶、手機、證件等犯案，經刑事局偵九隊與新竹市警察局第二分局共組專案小組積極深入調查，並報請臺灣新竹地方法院檢察署林檢察官李嘉指揮偵辦，專案人員依據被害者所提供之人頭帳戶及聯絡電話追查調查結果，發現自稱「馬處長、陳琪璜、王柏鈞、張志華…」之詐欺集團成員，於97年8月底至同年12月底，透過「愛○公寓」、「MATCH.」、「MEETIC.」、「中○電子報WorldFriends國際擇友」、…等知名國際交友網站利用前述詐騙手法，目前已清查發現有50名被害人，被害者被訛詐金額最高上千萬元之多。初估該集團詐騙總金額高達上億元，侵害法益甚鉅。經調查發現，以綽號莊○宗為首之詐騙集團，以企業化方式經營，採老鼠會直銷模式，分由其下手利用股票投資人缺錢孔急及貪圖暴利之人性弱點吸收在台之人頭份子，以新台幣數佰元至數仟元代價，臨櫃申辦金融帳戶、電話、證件等資料，再利用這些帳戶、電話、證件等資料詐騙牟利，該集團自97年中詐騙迄今，已近一年，獲利估計達新台幣近億元，初估國內受害民眾至少達50餘人以上，將持續追查在逃共犯與帳戶、手機流向。該集團首腦莊○宗，本身具多次犯罪紀錄，深諳警方查緝方式，採單線由上往下連絡，刻意逃避警方追緝，警方在其住處搜獲莊嫌刻意蒐集之警方防制詐騙專區網頁之宣導資料，再用以詐欺，取信於民眾，顯見該集團成員心思細膩，為害甚鉅，令人痛絕不已。案經專案小組近半年之偵查，抽絲剝繭，逐一過濾涉嫌份子並鎖定對象，跟監埋伏，於98年5月25日認時機成熟進行「最後收網行動」，即報請臺灣新竹地方法院暨檢察署核發搜索票、拘票，兵分多路、同步前往桃、竹、苗、台中等地追緝，共計查獲以「阿興」（莊○宗）為首詐欺集團5人到案，查扣人頭帳戶、人頭金融卡、人頭電話及人頭帳戶光碟等大量贓證物，警方除逮捕集團首要份子莊○宗等5人並以違反常業詐欺、洗錢、毒品、電信、偽造文書等罪嫌送辦外，將續追緝在逃共犯。
偵辦本案過程中，警方另查獲該集團份子多人涉嫌吸食毒品，均是該集團首腦莊嫌為順利控制手下，並提振工作效率及服從性，為國內罕見之詐騙集團結合毒品與地下錢莊債務控制成員之新興犯罪模式；另警方於搜索集團份子之住處，分別起獲職棒簽賭資料及偽造證件等檔案，懷疑該集團另涉職棒簽賭，將一併追查。
國內詐騙案件發生率偏高，引發民怨，政府高度重視，宣示反詐欺並列為維護治安之首要工作，警方將全力加強查緝工作。並呼籲民眾遭受不法份子詐騙時，應保持冷靜，迅速查證，立即報警，以防受騙，民眾可利用警方提供之防詐騙諮詢專線１６５、１１０等專線電話與警方聯絡，警方將提供適時諮詢與建議，並即對詐騙份子使用之電話與人頭帳戶實施斷話與設定警示帳戶等措施，防制詐騙集團繼續危害，以有效遏阻詐欺犯罪，建構優質治安環境。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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