本局國際刑警科、駐馬來西亞警察聯絡官與馬國皇家警察局商業調查處共同合作，於98年8月18日破獲奈及利亞詐集團，自7月20日至8月18日止，共逮捕馬來西亞籍華人女子CHEWYIHHUEY（音譯：周怡慧，26歲）及馬來西亞籍女子，SITIHAIDAANUAR（辛蒂，33歲）及奈及利亞籍女子CHIVON（奇朋，30歲）奈及利亞籍男子JOSEPH（為辛蒂之男友）、ANGUS（為周女之男友）、STEVE（史提夫）、NATHAN(那坦，又名OBINAUDEH)共8名嫌犯，該集團近年來利用網路交友詐騙本國女子感情，詐騙金額達數千萬元。
經馬國警方以「帳號追人」之方式，陸續從匯款紀錄中逮捕帳號使用人馬來西亞籍華人女子CHEW（音譯：周怡慧，26歲）及馬來西亞籍女子，SITI（辛蒂，33歲），陸續逮捕7名共犯後，最後於8月17日逮捕幕後策畫主嫌ANGUS（安哥斯），全案宣告偵破。
馬方調查結果，此類跨國網路詐騙案以西非奈及利亞籍為首，為有組織性之分工，主要成員以奈及利亞人為主，奈國人本性狡詐，成員大多擁有一本以上他國護照，真實身分很難查證，以大學或研究所學生身分申請進入馬國各大學，以合法學生身分在馬居留，再利用闊綽生活條件或提供優渥獎金為餌，利誘馬國當地女子加入集團從事詐騙行為，或提供銀行帳號，或充當車手臨櫃提領受害者匯款，犯罪所得龐大，集團成員共同分享利益，用名牌、開名車、住豪宅，享受奢華生活，因此當地女子心甘情願以身相許，並與其結婚生子，奈國詐騙分子取得合法居留身分後，再結合其他奈及利亞籍成員，形成一個非常有組織且專業之詐騙集團，並將犯罪所得部分匯回母國奈及利亞，以達洗錢目的。
以本案為例，該奈及利亞跨國網路詐騙集團以CHUKWUDIOKEYEANGUS（安哥斯）為首，專責規劃詐騙計畫、分配任務及尋找銀行帳號，由其他奈國成員UWADINRUNDUBUISINATHAN、SUNDAYCHIBUIKEJOSEPH、IZUIKESTEVE及MMADUKAUZOEKWE等人分飾網友、官員、銀行行員及律師等不同角色，在網路上佯稱遺產繼承權需繳稅為由，表示如有人可代為繳交相關稅金，可將遺產轉移成為受益人，事成可從中獲益美金3百萬元不等酬勞為餌，向不特定上網網友行騙，另當地女子CHEWYIHHUEY（音譯：周怡慧）及SITIHAIDAANUAR（辛蒂，33歲）等二人提供銀行帳號，並致電誘使受害者將錢匯至渠等銀行帳號，等錢匯抵馬國後，再安排其他人將錢匯至其他帳號，以達到洗錢目的，依查扣資料研判，應有多名受害者受騙，馬警正在深入調查中，上述6名嫌犯因涉馬國刑法420條詐欺罪，目前拘禁在BukitJalil警局拘留所，靜待司法調查。
本局在此呼籲，網路為虛擬世界，利用跨國匯兌（例如：西聯匯款WesternUnion）更加深攔阻財產損失之難度。國人如與外籍人士在網路認識、交往，應深入瞭解此外籍人士之背景，不可因輕信說辭而遭詐騙金錢。更不可因貪圖錢財，而陷入圈套，造成金錢損失、身心受創。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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